發文日期：2021/10/27
發文組織：高雄市不動產仲介經紀商業同業公會

為辦理內政部110年度地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐非現地(專案)查核，請全體會員配合本次業務查核，請查照。

-----------------相關表單範本下載處-----------------

1.不動產經紀業防制洗錢法宣導簡報：檔案下載(01不動產經紀業防制洗錢法宣導簡報.pdf)

2.風險評估表： 檔案下載(02風險評估表.docx)
3.防制洗錢及打擊資恐作業流程： 檔案下載(02防制洗錢及打擊資恐作業流程.docx)
4.聲明書： 檔案下載(04聲明書(110.8修正).docx)
5.申報表： 檔案下載(05疑似洗錢或資恐交易報告申報表.docx)
6.通報書：檔案下載(06資恐防制法第7條第3項通報書.docx)
7.內部稽核表：檔案下載(07防制洗錢及打擊資恐工作內部稽核表.docx)
8.相關辦法：檔案下載(07地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐辦法.docx)

9.大額通貨交易申報表：檔案下載(09大額通貨交易申報表.odt)
10.通貨交易書面確認表：檔案下載(09達一定金額以上通貨交易書面申報確認表格.docx)
11.自我檢查表：檔案下載(10不動產經紀業從事不動產買賣交易防制洗錢自我檢核表.docx)
12.內控內稽辦法：檔案下載(11防制洗錢及打擊資恐內控內稽辦法範本.docx)